Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Geldwäsche bekämpfen wir konsequent. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Ihre Identität prüfen, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML Richtlinie

Unser gesetzlicher Auftrag

Vox Casino wird von Vox Entertainment N.V. betrieben und hält die Lizenz 8048/JAZ2023-044 der Aufsichtsbehörde Curaçao. Diese Lizenz verpflichtet uns, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf unserer Plattform aktiv zu verhindern. Wir setzen die entsprechenden Vorschriften vollständig um, ohne Ausnahmen für einzelne Mitglieder.

Unser Geldwäschebeauftragter und sein Team prüfen alle Vorfälle, die gegen diese Richtlinie verstossen könnten. Wir arbeiten mit den zuständigen Behörden unserer Lizenzjurisdiktion zusammen und melden verdächtige Aktivitäten fristgerecht. Für Sie als Spieler bedeutet das: Gewonnene Auszahlungen sind sauber dokumentiert und rechtlich abgesichert.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Wir verifizieren Sie zu drei Zeitpunkten: bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch, vor der ersten Auszahlung führen wir die vollständige Identitätsprüfung durch, und ab bestimmten Schwellenwerten für Einzahlungen oder Auszahlungen fordern wir zusätzliche Nachweise an.

Für die vollständige Verifizierung benötigen wir drei Dokumente von Ihnen.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, alle vier Ecken sichtbar
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Kontoauszug, maximal 3 Monate alt
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte mit verdeckten mittleren Ziffern oder Screenshot Ihres E-Wallets beziehungsweise Krypto-Wallets

So läuft die Prüfung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Die Verifizierung führen Sie direkt in Ihrem Spielerkonto durch. Nach dem Hochladen der Dokumente prüft unser Compliance-Team diese innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und sehen den Status jederzeit in Ihrem Konto.

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte Verbindung und lagern bei uns isoliert mit eingeschränktem Zugriffsrecht. Nur autorisierte Mitarbeiter des Compliance-Teams können sie einsehen. Wir geben Ihre Unterlagen niemals an Dritte weiter, ausser wenn gesetzliche Meldepflichten uns dazu zwingen.

• Schritt 1: Öffnen Sie im Konto den Bereich Verifizierung
• Schritt 2: Laden Sie Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmethodennachweis hoch
• Schritt 3: Wir prüfen die Dokumente innerhalb von 24 bis 48 Stunden
• Schritt 4: Sie erhalten die Bestätigung per E-Mail, Auszahlungen werden freigegeben

Wann wir die Mittelherkunft klären

Nachweise bei erhöhten Beträgen

Bei aussergewöhnlich hohen Einzahlungsbeträgen, auffälligem Spielverhalten oder grossen Gewinn-Auszahlungen können wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft bitten. Das ist keine Formalität gegen Sie persönlich, sondern eine gesetzliche Anforderung, der wir nachkommen müssen.

Als Nachweis akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder Verkaufsdokumente wie einen Immobilienkaufvertrag. Die Unterlagen prüfen wir mit derselben Sorgfalt wie Ihre Identitätsdokumente und vernichten nicht benötigte Kopien nach Abschluss der Prüfung.

Wie wir Transaktionen überwachen

Einzahlungen und Auszahlungen im Blick

Jede Einzahlung und Auszahlung auf unserer Plattform durchläuft automatisierte Kontrollen. Wir vergleichen Beträge, Häufigkeit und Muster mit Ihrem registrierten Spielerprofil. Bewegt sich etwas ausserhalb des üblichen Rahmens, prüfen wir den Vorgang manuell, bevor Gelder fliessen.

Auszahlungen führen wir nach der Same-Methode-Regel durch: Wir zahlen auf dieselbe Methode aus, mit der Sie eingezahlt haben. Für E-Wallets und Kryptowährungen brauchen wir 0 bis 24 Stunden, für Karten und Banküberweisungen 1 bis 5 Werktage. Pro Tag zahlen wir maximal 5,000 CHF aus, pro Monat maximal 20,000 CHF. Das Casino selbst berechnet keine Gebühren, Zahlungsdienstleister können eigene Gebühren erheben.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Konsequenzen und Ihre Rechte

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein oder kann ein Dokument nicht bestätigt werden, setzen wir die Auszahlungen aus, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Spielkarten für ein- und ausgezahlte Beträge sperren wir in solchen Fällen. Bei nachweislich gefälschten Unterlagen schliessen wir das Konto endgültig.

Lehnen Sie eine Mittelherkunftsprüfung ab, behalten wir uns vor, Auszahlungen zurückzuhalten. Sie haben jederzeit das Recht, unklare Anfragen mit unserem Compliance-Team über [email protected] zu besprechen, bevor wir eine Entscheidung treffen.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Speicherfristen und Löschung

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den Vorgaben unserer Lizenz aus Curaçao über die Dauer der Geschäftsbeziehung hinaus auf, in der Regel fünf Jahre nach der letzte Transaktion. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Aufsichtsbehörden.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir Ihre Dokumente datenschutzkonform. Sie können jederzeit über denselben Weg eine Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen.

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die vollständige Verifizierung verlangen wir erst vor der ersten Auszahlung. Automatische Plausibilitätsprüfen Ihrer Angaben erfolgen bereits bei der Registrierung.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

Wir bearbeiten Ihre Dokumente innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach dem Hochladen und benachrichtigen Sie per E-Mail.

Welche Auszahlungslimits gelten bei Vox Casino?

Wir zahlen maximal 5,000 CHF pro Tag und 20,000 CHF pro Monat aus. E-Wallets und Krypto laufen in 0 bis 24 Stunden, Karten und Banküberweisung in 1 bis 5 Werktagen.

Was passiert, wenn mein Adressnachweis älter als 3 Monate ist?

Dann können wir ihn nicht akzeptieren. Bitte reichen Sie eine neuere Versorgerrechnung oder einen aktuellen Kontoauszug ein.

Auf welche Zahlungsmethode erhalte ich meine Auszahlung?

Nach unserer Same-Methode-Regel zahlen wir auf dieselbe Methode aus, mit der Sie eingezahlt haben.